Marți procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, Constanţa, Piteşti, Bucureşti şi Serviciului de Combaterea Criminalităţii Organizate Neamţ au efectuat un număr de 18 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Iaşi, Constanţa, Neamţ, Argeş, Giurgiu şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
În perioada 2017 – 2018 a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat, în ceea ce priveşte inducerea în eroare a mai multor persoane juridice, pentru a obţine diferite tipuri de marfă, care era achitată prin intermediul unor bilete la ordin, pentru care nu exista acoperire sub forma disponibilului în cont.
Prin activitatea infracţională s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei.
Ca mod de operare s-a reţinut faptul că, membrii grupului infracţional au utilizat în calitate de vehicul infracţional o societate comercială, iar pentru a evita o eventuală răspundere penală, au recrutat persoane de condiţie socială modestă, care au acceptat, în schimbul unor sume de bani, să preia rolul de asociat şi administrator al acestei firme. Controlul efectiv asupra societăţii comerciale s-a realizat în baza unor procuri acordate membrilor grupării, utilizate pentru a-şi justifica calitatea de reprezentant al firmei, la comiterea actelor de înşelăciune.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, a rezultat faptul că, înainte de începerea propriu-zisă a activităţii infracţionale, membrii grupului s-au preocupat de obţinerea unor bilete la ordin şi închirierea unui spaţiu pe raza municipiului Iaşi, unde să fie depozitate bunurile obţinute din înşelăciune. Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, bani, documente contabile şi alte acte care atestă activitatea infracţională.
Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore faţă de doi inculpaţi, urmând ca în cursul zilei de azi să fie prezentaţi Tribunalului Iaşi, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar pentru alţi trei inculpaţi a fost dispusă măsura controlului judiciar.
