Polițiștii au efectuat luni dimineață 12 percheziții în Argeş, municipiul București, Ilfov şi Cluj la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani. Din cercetări reiese că persoanele care au fost percheziţionate ar fi realizat venituri pe care nu le-au declarat organelor fiscale. Banii proveniți din infracțiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferați în contul unei persoane fizice, sub formă de preț al unui antecontract de vânzare-cumpărare a unor terenuri agricole care ulterior a fost reziliat. De fapt banii ar fi fost însușiți de una dintre persoanele bănuite.
Potrivit anchetatorilor, cei în cauză, în perioada 2010 — 2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăți comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziții la organele fiscale, pentru a se înregistra cu TVA deductibil. Expertiza contabilă efectuată în cauză a stabilit un prejudiciu cert în valoare de 2.254.773 de lei, compus din 1.352.864 de lei TVA și 901.909 lei impozit pe profit.
