Inspectorii Antifraudã fiscalã din cadrul ANAF au identificat, în urma unor acțiuni de control desfãșurate în domeniul imobiliar, un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de cãtre un dezvoltator imobiliar din municipiul Iași și de catre o persoanã fizicã ce deține și controleazã societatea verificatã.
În cadrul verificãrilor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudã au constatat cã societatea verificatã, care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrãri contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor. Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitãrii obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit.
Potrivit constatãrilor, apartamentele fuseserã deja predate cumpãrãtorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceștia utilizau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilitãților. În urma acestor fapte, a fost cauzat un prejudiciu în valoare totalã de 10,80 milioane de lei la bugetul de stat.
Totodatã, în cadrul unei acțiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deține și controleazã societatea, inspectorii ANAF Antifraudã au constatat cã aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fãrã a declara integral sumele obținute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei.
Având în vedere constatãrile rezultate în urma acțiunilor de control, ANAF Antifraudã va dispune mãsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmãrire penalã, în condițiile legii.
Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã din cadrul ANAF va continua acțiunile de stimulare a conformãrii fiscale, atât prin activitãți preventive de informare a contribuabililor cu privire la obligațiile legale de fiscalizare în domenii specifice, cât și prin combaterea și sancționarea faptelor de evaziune fiscalã prin acțiuni de control antifraudã.
