Descinderi în Argeș într-o anchetă DIICOT-FBI privind mașini de lux și bani proveniți din infracțiuni
Anchetă de amploare, cu percheziții și în județul Argeș, într-un dosar de criminalitate organizată care vizează presupuse fraude vamale și spălare de bani. Procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au desfășurat miercuri, 14 octombrie, o operațiune în colaborare cu FBI, în cadrul căreia au fost verificate 42 de adrese din București și din județele Argeș, Vâlcea și Dolj.
Anchetatorii suspectează că, începând din 2021, mai mulți cetățeni români ar fi format o grupare care urmărea să obțină câștiguri prin importul de mașini de lux din Statele Unite, cu ajutorul unor documente vamale falsificate.
Investigațiile realizate împreună cu autoritățile americane au indicat suspiciuni că membrii grupării ar fi comis furturi, înșelăciuni și tâlhării în SUA. Potrivit DIICOT, sumele obținute ar fi fost ulterior folosite pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii în România.
La acțiune au participat și structuri specializate de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova, Alba Iulia și Vâlcea. Operațiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor și al Autorității Vamale Române.
În spațiul public au apărut informații potrivit cărora printre persoanele vizate s-ar afla Alexandru Diamant, lider al Partidei Romilor Pro-Europa din județul Vâlcea. Până la stabilirea situației de fapt de către anchetatori, acuzațiile și suspiciunile trebuie tratate cu respectarea prezumției de nevinovăție.
Cercetările sunt continuate de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, iar persoanele vizate urmează să fie audiate.
