Direcția de Combatere a Criminalității Organizate — Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au efectuat un număr de șapte percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Argeș și Constanța, ocazie cu care au fost găsite și ridicate laptopuri, dispozitive de stocare, telefoane mobile, carduri bancare și aproximativ suma de 150.000 de euro.
În cauză, există că, în perioada 2016 — martie 2017, pe raza municipiului București și a județelor Argeș și Constanța, a acționat un grup infracțional organizat, specializat în criminalitate informatică. În urma cercetărilor s-a constatat că membrii grupului au desfășurat activități de lansare de atacuri tip phishing împotriva unor instituții bancare din România, instituții bancare din Italia și a unor companii din S.U.A., fiecare membru având atribuții clare în desfășurarea activității infracționale.
Unul dintre membrii grupului a creat paginile web falsificate, un alt suspect a procurat serverele pentru hosting și pentru a ascunde adrese IP iar o altă parte a grupării era specializată în valorificarea cardurilor bancare obținute în urma atacurilor phishing, prin achiziționarea de bunuri on-line. Tribunalul București a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile în acest caz.
