17 percheziţii au avut loc astăzi simultan în 5 judeţe plus municipiul Bucureşti la comercianţii de materiale de construcţii şi produse agroalimentare . Aceste acţiuni ale poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice şi ale procurorilor DIICOT au vizat mai multe persoane bănuite că ar fi cauzat, prin evaziune fiscală, un prejudiciu de peste 7,6 milioane de euro.
Activitățile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 47 de persoane, sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea și aderarea la un grup infracțional și evaziune fiscală, în domeniul comercializării materialelor de construcții și a produselor agro-alimentare.
Potrivit anchetatorilor, administratorii firmelor sunt bănuiți că, în perioada 2011 — 2014, ar fi cauzat un prejudiciu de 7.600.000 de euro, prin înregistrarea în documentele contabile a unor achiziții fictive de bunuri și servicii, de la societăți comerciale fantomă, controlate de membrii grupului infracțional.
