Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au finalizat cercetările într-un dosar penal de evaziune fiscală, respectiv complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2012-2014, şase persoane, dintre care două persoane cercetate sub aspectul complicităţii, având calitatea de administratori ai unor societăţi comerciale, au declarat şi înregistrat în evidenţele contabile achiziţii de bunuri şi prestări de servicii fictive, printr-un circuit scriptic de tranzacţionare cu trei societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul calculat în cauză este de peste 130.000 de lei.
În vederea recuperării prejudiciului, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţi. Pe parcursul urmăririi penale, doi dintre cei bănuiţi de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au achitat intregral prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, în total fiind recuperată suma de peste 20.000 de lei.
Dosarul cauzei a fost înaintat Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, cu propunere de trimitere în judecată.
